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5.17金融速报

发表时间:2019-05-17 11:27

★ 今日看点 ★


1

深圳成立智慧反洗钱实验室

深圳人行在全国先行先试,依托金融科技公司,加强监管科技在反洗钱领域的应用探索,成立智慧反洗钱实验室,构建多方参与、良性互动、共融发展的监管平台。

目前,深圳共有644家反洗钱义务机构,位居全国前列,涵盖了金融机构、非银行支付机构法人及分支机构。截至2019年4月,共有54家深圳互联网金融从业机构依法开展反洗钱履职报备工作,位居全国前列。


2

法国信用卡窃案高发

据《巴黎人报》报道,31岁的比耶莱和46岁的穆萨组成二人团伙,专门在快餐店盗窃信用卡。他们通常是开车到快餐店,进店后在收银台附近徘徊,偷窥并记住客户付账时输入的信用卡密码,然后“背靠背”坐到相应顾客的邻座,伺机窃取信用卡,一旦得手,迅速离去,持卡到银行的自动柜员机提款,或到商店刷卡消费。

2019最新送彩金报道称,近一年来,此种类型的信用卡窃案高发。犯罪现场主要是快餐店。


3

中国银联:

2019最新送彩金云闪付App安全中心上线在线赔付功能

中国银联联合商业银行共同宣布云闪付App安全中心上线在线赔付功能,对于正常用卡客户发生的双免盗用损失,全国各银行持卡人均可在云闪付App内直接提交赔付申请,并自助查询赔付进度。针对盗刷犯罪现象,中国银联设立了“盗刷举报”奖励机制,对举报小额免密免签业务盗刷相关线索的举报人或单位,案件经过确认之后,将予以10000元奖励。


4

平安银行青岛分行遭央行处罚

2019最新送彩金据决定书显示,平安银行青岛分行法定代表人为王波,该分行存在信贷资金违规流入资本市场和房地产市场、信贷资金被挪用、贷前调查不尽职的违法违规事实。

2019最新送彩金  值得一提的是,2018年10月,平安银行济南分行因两宗行为违反反洗钱法 遭央行罚款50万元,并对2名相关责任人员共罚款3万元。


5

2019最新送彩金日本即将实现移动支付代码统一化

据统计,目前仅日本市场就有10多家移动支付商,而且每一家都有自己的二维码标准。

针对这一现状,包括Line、在线跳蚤市场Mercari、移动运营商NTT Docomo在内的三家日本企业,将携手中国的阿里巴巴和腾讯集团,共同实现日本移动支付市场代码标准化改造。

这也是日本支付市场中规模最大的一次合作。


6

2019最新送彩金湖北省全面取消企业银行账户许可

5月15日,人民银行武汉分行召开新闻通气会并发布公告,宣布自2019年5月20日起,湖北省全面取消企业银行账户许可。中华人民共和国境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户在湖北省各银行业金融机构开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,由核准制改为备案制。


7

2019最新送彩金北京银行金融科技子公司北银科技揭牌

5月16日消息,北京银行旗下科技子公司北银金融科技有限责任公司成立仪式在北京银行大厦举行。

天眼查和企查查显示,北银金融科技公司注册资本5000万,北银置业有限公司100%持股,而北银置业有限公司又是北京银行100%控股子公司。


北银金融科技公司正式揭牌,为首家成立金科子公司的城商行


8

富邦华一银行大陆获批信用卡业务

2019最新送彩金富邦华一银行5月16日透露,该银行已获中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准筹建信用卡业务,由此成为大陆第一家获批筹建信用卡业务的台资银行。


9

度小满4.5亿入股哈银消费金融

银保监会网站显示,银保监会黑龙江监管局关于核准哈尔滨哈银消费金融有限责任公司增加注册资本和调整股权结构批复发布。哈银消费金融公司注册资本金由10.5亿元增加至15亿元。度小满金融(原百度金融)出资4.5亿元人民币,控股30%成为第二大股东。


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我是小玖

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